Scammer arrestato per frode in criptovaluta da 160 milioni di dollari

• Truffatore arrestato per frode in criptovaluta da 160 milioni di dollari
• Il truffatore era collegato alla truffa Morris
• L’India ha registrato un alto livello di cripto-frode

Le autorità indiane hanno arrestato un truffatore coinvolto in una truffa crittografica che ha portato alla truffa di oltre 160 milioni di dollari da parte degli investitori. Secondo il Dipartimento delle forze dell’ordine, Abdul Ghafoor è stato coinvolto nelle truffe coinvolte nel caso Morris Coin. L’indagine sul caso è iniziata nel gennaio 2020 e da allora gli eventi hanno continuato a svolgersi. In qualità di braccio di intelligence del Ministero delle finanze indiano, ED sta combattendo casi di alto profilo in tutta l’India.

Il truffatore era collegato alla truffa Morris.

ED è stata incaricata del caso l’anno scorso dopo che gli investitori hanno presentato numerose petizioni e reclami contro operatori di investimento fraudolenti. Gli investitori hanno anche notato lo scetticismo del CEO Nishad K. Fraudster agisce come amministratore di Stox Brokers, una società che ha utilizzato fondi per riciclare fondi prima di inviarli ad altre società.

Le autorità hanno anche affermato che il truffatore è stato incarcerato ai sensi della legge antiriciclaggio e sarà trattenuto in custodia di polizia in attesa del processo. Ci sono anche rapporti secondo cui la polizia andrà in tribunale per concedere loro la custodia del truffatore, poiché potrebbe fornire una preziosa assistenza nella loro ricerca per arrestare altri membri della sua banda.

L’India ha registrato un alto livello di cripto-frode

I media mainstream hanno pubblicato per la prima volta il caso relativo alla criptovaluta dopo che un investitore ha intentato una causa contro un truffatore nel settembre 2020. Si diceva che la denuncia riguardasse la durata del piano dell’azienda, che copriva 300 giorni. Agendo rapidamente, le autorità hanno chiamato il CEO di Nishad per un colloquio e lo hanno rilasciato su cauzione. Durante questo periodo, la polizia non è stata in grado di rendersi conto dell’entità del crimine, poiché lo considerava qualcosa di inverosimile.

Pochi giorni dopo il rilascio su cauzione, Nishad è fuggito dal paese ed è caduto fuori dalla vista della polizia. Al termine delle indagini, la polizia ha arrestato sette imputati nel caso. La polizia ha scoperto che i truffatori hanno frodato ignari depositanti di fondi per un importo pari a milioni. Sette degli arrestati fungevano da agenti per una società di recupero crediti.

Gli investitori depositeranno fondi sui loro conti e, a loro volta, li invieranno a Nishad. Negli ultimi mesi c’è stato un aumento delle truffe nel settore delle criptovalute in India. Poche settimane fa, quattro persone sono state arrestate in un caso di truffa bitcoin. In un altro caso, un agente di polizia e un’altra persona sono stati arrestati per aver rubato bitcoin bloccati come prova.