- Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato due uomini di frode e riciclaggio di denaro in connessione con l’estorsione di Frosties NFT.
- Prima di scomparire con i soldi, il ventenne avrebbe venduto NFT a investitori ignari con una serie di promesse.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato oggi che due uomini sono stati accusati di frode e riciclaggio di denaro in relazione allo schema NFT. Gli imputati, il ventenne Ethan Nguyen e Andrew Llacuna, sono accusati di aver sottratto oltre 1,1 milioni di dollari agli investitori.
Frosties NFC RugPull
Secondo l’accusa, Ethan e Andrew hanno gestito un progetto NFT chiamato Frosties, che hanno pubblicizzato come un’opportunità di investimento a ritorno garantito. Gli imputati avrebbero venduto NFT a investitori per Ethereum, promettendo che avrebbero tratto profitto dalla vendita di asset virtuali, tra le altre cose. Tuttavia, invece di utilizzare i proventi per acquistare più NFT, gli imputati avrebbero convertito Ethereum in contanti e lo avrebbero trasferito sui loro conti. Poi sono scomparsi, lasciando gli investitori con NFT senza valore.
Ma, come ha mostrato il protocollo, gli sviluppatori lo hanno presto abbandonato. Quando gli acquirenti hanno cercato di vendere i loro NFT, hanno ricevuto pochissimi soldi e hanno perso ogni speranza di guadagnare fondi aggiuntivi, inclusi avatar 3D e il videogioco Frosties. Mentre alcuni membri della comunità hanno cercato di resuscitare i Frosties come un roster NFT separato, altri sono stati in grado di sfruttare la confusione.
Apparentemente i creatori di Frosties si sentivano abbastanza sicuri da pianificare una serie di sequel soprannominata Embers, in uscita alla fine di marzo. La Croce Rossa, ad esempio, ha affermato di aver ricevuto una donazione di $ 50.000 da Ambers, con la tabella di marcia dell’organizzazione che includeva un portafoglio controllato dalla comunità per contenere un quarto dei proventi della vendita originale, ma mentre l’ente di beneficenza ha confermato la ricezione della donazione , l’ultima promessa sembra molto più difficile.
Entrambi gli uomini coinvolti nel furto del tappeto Frosties sono stati arrestati a Los Angeles, in California. Il Dipartimento di Giustizia sta cercando di recuperare i fondi rubati e restituirli alle vittime del piano. Secondo la denuncia penale, l’Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI) e Homeland Security Investigation (HSI) hanno iniziato a indagare su Frosties poco dopo aver ricevuto le segnalazioni di frode. Frosties è stato un progetto rumoroso che ha venduto i suoi 8.888 NFT, del valore di circa $ 130 ciascuno su Ethereum, entro un’ora dal suo lancio pubblico.
Gli investigatori hanno anche confrontato i dettagli dell’account Discord dei due sospetti (incluso l’indirizzo IP, l’indirizzo e-mail e il numero di telefono di Llacuna di Nguyen) con gli account Coinbase . Gli account Coinbase erano collegati a una carta di credito Citibank e a un ID governativo, consentendo alle autorità di rintracciare la coppia. L’indagine ha rivelato che a causa di queste attività, Nguyen e Llacuna hanno cercato di nascondersi dove stavano inviando i fondi di Frosties, il che alla fine ha portato ad accuse di riciclaggio di denaro.
Gli NFT sono soggetti a truffe
La frode che utilizza la crittografia è abbastanza comune, ma l’azione penale rimane rara. All’inizio di quest’anno è stato violato un progetto NFT chiamato Rare Bears, che ha recentemente fatto il suo debutto nel settore dei token non fungibili. Secondo quanto riferito, l’hacker ha pubblicato un link che si è rivelato essere una truffa di phishing, permettendogli di rubare circa $ 800.000 dal canale discord. Tuttavia, questi casi di Rug Pull sono in gran parte non denunciati e le vittime hanno pochi rimedi. Di conseguenza, è difficile tenere traccia di quanti soldi sono stati persi a causa del tiro del tappeto. Questa è una delle prime volte in cui le autorità statunitensi hanno preso provvedimenti contro un progetto NFT accusato di frode.
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